المجالات المصرفية

المجالات المصرفية

الهدف من البرنامج
فى إطار النشاط الموسوعى الذى يضطلع به المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بتدعيم العلاقات العلمية مع الأطراف المعنية بأنشطة المركز ، وإذ كانت البنوك تعد صمام أمان لحركة تداول العملات الورقية المحلية والأجنبية، وكذا حرصها على توفير الثقة للمتعاملين فى الشيكات وبطاقات الائتمان وخطابات الضمان وغيرها من المعاملات المصرفية، فإن هذه الدورة تهدف إلى:
- تزويد العاملين فى البنوك بالمعلومات التى تفيدهم فى مجال عملهم، من حيث الخصائص الفنية للعملات الورقية المحلية والأجنبية ووسائل تأمينها، بحيث يسهل الكشف عن تزويرها أو تقليدها.
- التدريب على أساليب كشف تزوير الشيكات المصرفية والسياحية وبطاقات الائتمان وأوامر الدفع وغيرها من صور المعاملات المصرفية، وذلك للتعرف على الأسلوب الأمثل للتعامل مع الجمهور بصددها، لتأكيد الثقة فى البنوك فى مرحلة التخول الاقتصادى التى يمر بها المجتمع .
- تدعيم الخلفية القانونية لموظفى البنوك، وتشجيعهم على الإبلاغ فور اكتشاف الجريمة، توفيرا للوقت والجهد الذى يبذل فى كشف تلك الجرائم.
- التعريف بكيفية حماية النظم المصرفية الإلكترونية فى الحاسبات الآلية وجرائم الحاسب الآلى المتعلقة بالمعاملات المصرفية.
الفترة الزمنية
تستغرق الدورة خمسة أيام
الموضوعات الدراسية
تنقسم موضوعات الدورة إلى موضوعات مصرفية فنية وقانونية فيما يتعلق بـ :
أولاً: العملات الورقية
- الخصائص الفنية للعملات الورقية المحلية والأجنبية ووسائل تأمينها.
- وسائل تزوير وتقليد العملات الورقية، أجهزة الكشف عنها.
- جرائم تزوير وتقليد العملات الورقية.
- التحقيق فى جرائم تزوير وتقليد العملات الورقية.
- ثانياً: الشيكات وبطاقات الائتمان وخطابات الضمان
- - صور التزوير بطاقات الائتمان.
- وسائل التزوير فى الشيكات بأنواعها المختلفة.
- كيفية تزوير خطابات الضمان
- دور الطب الشرعى فى كشف تزوير بطاقات الائتمان والشيكات وخطابات الضمان.
- الأسس النظرية والعملية فى فحص ومضاهاة التوقيعات.
- الخماية القانونية والقضائية للشيكات وبطاقات الائتمان وخطابات الضمان.
- الجرائم والعقوبات، وضمانات التحقيق فى هذه الجرائم.
- ثالثاً: الحاسب الآلى
- - حماية النظم المصرفية فى الحاسبات الآلية.
- جرائم الحاسب الآلى فى المعاملات المصرفية.
- المعالجة التشريعية، والمواجهة القضائية لجرائم الحاسب الآلى.

رابعاً: تأمين وثائق إثبات الشخصية
عرض لبحوث وتوصيات المؤتمرات التى عقدها المركز فى مجال حماية العملات والشيكات والعمليات المصرفية ضد التزييف والتوزير.
خامساً : الزيارات الميدانية
الطب الشرعى، دار طباعة البنكنوت، نيابة الشئون المالية والتجارية.